Ver más fotografías
La escuela de Negocios de la UC Temuco, realizó esta clase magistral con el propósito de entregar una perspectiva conceptual, sobre los procesos de inteligencia financiera que aplica la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el análisis de operaciones sospechosas que recibe y también dar a conocer los resultados del Plan Nacional de Fiscalización Preventiva Antilavado de Activos.
En la ocasión estuvieron presentes directivos, académicos y estudiantes de la escuela de Negocios de la UC Temuco, junto a invitados de diferentes organizaciones públicas y privadas de la región, quienes compartieron la clase magistral: “Inteligencia financiera anti blanqueo de activos” a cargo de la Directora de la UAF, Tamara Agnic Martínez.
En sus palabras de bienvenida, Iván Betancourt Astete, director de la Escuela de Negocios de la UC Temuco, se refirió a la importancia de abordar este tipo de temáticas, puesto que tanto para académicos y estudiantes, conocer las implicancias del lavado de dinero en el país en sus diferentes ámbitos de acción, preparando de mejor forma para la detección y análisis de este flagelo comercial.
Para dar conocer esta importante temática fue invitada, Tamara Agnic Martínez, Ingeniero Comercial y MBA, directora de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, institución pública responsable de prevenir en el país el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La profesional es además, Presidenta del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), organismo regional que establece las políticas, estándares y recomendaciones para prevenir el blanqueo de fondos entre sus 12 países miembros, incluyendo a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
En la ocasión , Tamara Agnic, describió que Chile no esta exento de lavado de dinero, dando a conocer el estado de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile, junto con ello, demostrando los efectos perjudiciales en los diferentes organismos públicos y privados, como también las implicancias negativas que afectan a la economía nacional.
En su presentación realizó una completa descripción sobre los procesos de inteligencia financiera, enfocados en detectar señales de alerta que indiquen la ocurrencia de eventuales operaciones de blanqueo de dinero, como también dio a conocer los 36 sectores económicos definidos por la legislación como los más vulnerables de ser utilizados por los blanqueadores de dinero.
En este sentido, señaló que bancos, AFP, compañías de seguros, casinos de juego, corredores de propiedades, casas de cambio, casas de remate y martillo, cajas de compensación, notarios y conservadores, entre otros, se encuentran predispuestos a generar estas dinámicas, debido principalmente a las grandes cantidades y bienes que manejan .
“Estas temáticas sobre el fenómeno de lavados de activos son relativamente nuevas , sobre todo en el ámbito económico donde se ha venido desarrollando hace 25 años un combate sobre el lavado de activos, lo cual ha demostrado que es un forma muy eficiente para combatir los delitos originarios, los cuales son de suma gravedad, como lo es el narcotráfico, trafico de armas, trafico de personas, pero también delitos de tipo económico, sobre los cuales la sociedad muchas veces tienden a ser un poco más tolerantes” (…)
“La comunidad económica internacional no dice que “no” a estas dinámicas, señalando que las conductas éticas tienen que estar totalmente presentes en el actuar de nuestros profesionales y por eso, es importante desde los orígenes los estudiantes ya sepan que al utilizar información privilegiada con el propósito de enriquecerse, que además de ser una conducta poco ética, es una conducta condenada penalmente y asociada a otro delito no menor que es el lavado de activos” señaló Tamara Agnic.
La clase magistral finalizó con la descripción de un escenario positivo vinculado al Plan Nacional de Fiscalización Preventiva Antilavado de Activos, evidenciado en la disposición que tienen empresas de diferentes rubros, en relación al cumplimiento de las obligaciones legales básicas para evitar el lavado de dinero en el país.
Periodista y Fotografías: Cristián Morales Calderón |
